Статии свързани с пране на пари

РАЗСЛЕДВАНЕ: Групата на BETL перат парите си през няколко лекарствени фирми у нас

Значима част от откраднати пари от финансовата „пирамидата” BETL са били инвестирани в 2 лекарствени компании, показва разследване на MEDIAMALL. Става дума за фирмите “БУЛ ГРИЙН ТРЕЙ...

Дерибеят Джейхан влиза с белезници в парламента за клетвата си като депутат 

51-то Народно събрание е напът да сътвори нов прецедент – за пръв път в историята на парламентарната ни република депутат ще положи клетва с белезници на ръцете или с електронна гривна за просле...

Скандал! Чужда спецслужба заковава Джейхан Ибрямов като ръководител на ОПГ за пране на пари заедно с Калоян Георгиев от Занзибар и фармацевтичния бос Амир Ал Хусаини

Международна служба за борба с измамите е по петите на Организирана престъпна група, занимаваща се с пране пари, чийто организатор е мъжката секретарка на Ахмед Доган - Джейхан Ибрямов, довериха наши...

Съдът разреши да се издаде нова европейска заповед за арест на Цветан Василев

Софийският градски съд разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за Цветан Василев, съобщиха от СГС.Тя е свързана с образувано ново досъдебно производство за две престъпления по ч...

Наследникът на кмета на Разлог се обзаведе със скъп имот на цената на половин килограм сирене

За никого не е тайна, че преди избори всевъзможни чудновати сделки виждат бял свят, но Разлог е напът да разбие всички класации по наглост. Там Иван Герчев, чийто баща е Красимир Герчев е бивш кмет, а...

Октопод в Пловдив: Босът на аптеки „36.6“ Васил Маджаров мачка конкурентите с доноси в НАП? (СПИСЪК с фирми под чадър)

Босът на аптеките „36.6“ Васил Георгиев Маджаров използвал сенчести похвати за справяне с конкуренцията, твърди източник от НАП-Пловдив. Не е тайна, че бизнесменът-фармацевт се ползвал с политически п...

Сигнал до НАП: Пере ли милиони аптекарският бос Васил Маджаров? Вижте схемата с аптеки „36.6“ (ПЪРВА ЧАСТ)

Корупционни обвързаности между политиката и бизнеса в нормалните държави завършва със съд и присъда. Дали е така в България? Отговор на този риторичен въпрос може да потърсим в игрите, които върти в П...

„Слуга на народа“: Украински депутат пере пари със скъп имот в Несебър, жена му го издъни

Украинският депутат Богдан Торохтий и неговата съпруга Алина Левченко се забъркаха в скандал, след закупуването на скъп имот в Несебър, докато страната им е в състояние на война. За да избегнат плащан...

160 000 лева: КПКОНПИ се отказва от иска срещу Елена Йончева

Според информация, забелязана от медийно издание в деловодството на Софийския градски съд, Антикорупционната комисия е оттеглила иска си за конфискация срещу евродепутатката Елена Йончева. Оттеглянето...

Баневи минаха от "Майбах" на "Тесла"

Съдебните процеси за финансови измами и пране на пари срещу олигархичното семейство Николай и Евгения Баневи видимо са стопили благосъстоянието на двойката ликвидатори на куп държавни предприятия. Пре...

Гълъбин Боевски вкара мръсните пари в хотелски бизнес

Щангистът с престъпен нрав Гълъбин Боевски изпра незаконно изкараните милиони в Португалия. Олимпийският шампион е успял да слее два криминални финансови потока в едно легално бизнес начинание – хотел...

Тити Папазов се забърка с банков източвач

МВР проверява Тити Папазов за участие в схема за пране на пари. Повод за това е частния му бизнес, развиван паралелно с кариерата му като треньор по баскетбол и доскорошен шеф на футболния клуб „Левск...

Скандални разкрития за някои от най-големите световни банки

Помогнали са за легализирането на 2 трилиона долара Няколко от най-големите световни банки са участвали в пране на пари. Те са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни...