Скандални разкрития за някои от най-големите световни банки

Помогнали са за легализирането на 2 трилиона долара

Няколко от най-големите световни банки са участвали в пране на пари. Те са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара. Случката се е разиграла в периода 1999-2017 година. [caption id="attachment_451496" align="alignnone" width="300"] Помогнали са за легализирането на 2 трилиона долара[/caption] Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд". Той се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БНР. Съмнителни транзакции на стойност 1,3 трилиона долара са преминали през най-голямата банка в Германия "Дойче Банк", съобщи "Дойче Веле, коментирайки разследването. Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции (FinCEN Files). От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум на разследващите журналисти. Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъф Ню Йорк", са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването. Би Би Си посочва, че от британската „Ейч Ес Би Си” твърдят, че банката винаги е изпълнявал законовите си задължения за докладване на незаконни финансови дейности. Документите на FinCEN Files съдържат доказателства за инвестиционна измама, известна като „схема на Понци”. Тя започнала скоро след като банката е глобена с 1,9 млрд. долара в САЩ заради пране на пари. Това е станало въпреки обещанието на финансовата институция да спре този вид практики. Адвокати на измамените инвеститори твърдят, че банката е трябвало да действа по-рано и да закрие сметките на измамниците, пише nova.bg.